法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 劉歡 通訊員 馬艷

圖為警方查獲涉案黃金及現(xiàn)金。

天天只拿快遞，一天500元，工作時(shí)間上午8點(diǎn)至下午6點(diǎn)……

當(dāng)心！這看似簡(jiǎn)單又來錢快的“差事”，其實(shí)是違法嫌疑人設(shè)下的誘人圈套。

近日，湖北省隨州市公安局成功打掉一“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲違法嫌疑人7人，涉案金額300萬余元。其中三人為未成年人，年齡最小的僅12歲。

2025年12月以來，隨州市公安局刑偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，有一團(tuán)伙在隨州城區(qū)利用寄遞黃金和現(xiàn)金來進(jìn)行“跑分”，涉嫌為“上線”詐騙洗錢團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金。市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)立即組織民警開展調(diào)查，通過深入分析研判和循線追蹤，摸清了該團(tuán)伙成員身份和組織架構(gòu)。

3月27日、28日，隨州市、區(qū)、所三級(jí)警力聯(lián)合作戰(zhàn)，迅速出擊，成功抓獲團(tuán)伙主要成員周某、張某和陳某雄，后又相繼抓獲團(tuán)伙其他成員王某民、陳某源、王某哲、汪某華。

經(jīng)查，2025年11月，違法嫌疑人張某等人利用境外聊天軟件與境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢團(tuán)伙取得聯(lián)系，達(dá)成利用郵寄快遞包裹“洗錢”協(xié)議。由張某等人向境外洗錢團(tuán)伙提供隨州的快遞驛站地址和非其本人實(shí)名注冊(cè)的收件手機(jī)號(hào)碼，境外團(tuán)伙根據(jù)張某等人提供的快遞地址和電話號(hào)碼，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人將黃金和現(xiàn)金以快遞包裹的形式郵寄到隨州。

受害人的包裹到達(dá)隨州后，張某等人安排汪某華、陳某源、王某哲等人憑其提供的快遞單號(hào)和收件人姓名電話去快遞驛站領(lǐng)取快遞，有時(shí)也安排“跑腿”到快遞驛站將快遞取出。后汪某華、王某哲、陳某源、王某民和“跑腿”等人按照指示，將快遞送往指定的隨州小區(qū)樓棟處，由周某、陳某雄等人秘密地將快遞取走，再轉(zhuǎn)運(yùn)出隨州，交給其他指定人員。最終快遞中的黃金和現(xiàn)金被相關(guān)人員控制扣除應(yīng)得的提成后，用USDT虛擬貨幣向“上線”團(tuán)伙進(jìn)行回款，再?gòu)奶岢芍邢驁F(tuán)伙成員支付勞動(dòng)“報(bào)酬”。

目前，違法嫌疑人周某和陳某雄已被檢察院批準(zhǔn)逮捕，其余人員被取保候?qū)徍托姓幜P，該案共攔截黃金330克、現(xiàn)金143000元，案件正在進(jìn)一步偵辦中。